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Autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron a cinco grupos familiares con presuntos vínculos financieros con la organización delictiva conocida como Los Chapitos, en una investigación que busca desarticular esquemas de lavado de dinero ligados al narcotráfico.
Según el informe difundido por la dependencia estadounidense, las familias identificadas —cuyos apellidos son Guzmán, Núñez, Marín, Favela y Zamudio— estarían involucradas en la gestión de inversiones que abarcan sectores tan diversos como inmobiliario, farmacéutico y tecnológico, incluyendo operaciones relacionadas con criptomonedas.
Las autoridades afirman que estas actividades podrían haber servido para canalizar recursos de origen ilícito hacia mercados legales, complicando el rastreo del dinero y dificultando la detección de su origen. La investigación forma parte de una serie de esfuerzos bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y autoridades mexicanas para enfrentar el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Las posibles sanciones derivadas del caso podrían incluir bloqueos de bienes y restricciones financieras, en caso de que se confirme la participación de estas redes en prácticas de lavado de activos.
El anuncio se produce en un contexto en el que los gobiernos de la región intensifican la cooperación para rastrear y desarticular flujos de dinero relacionados con el crimen organizado, una estrategia contra la cual los grupos criminales siguen adaptándose con nuevas tecnologías y métodos financieros.
